Λίστα Λαγκάρντ: Το newsbomb.gr αποκαλύπτει σήμερα ότι το όνομα του περίφημου κ. NIssim εμπλέκεται και στον δεύτερο εξαφανισθέντα λογαριασμό, αυτόν του Ρωσσώνη, συζύγου της δεύτερης εξαδέλφης Παπακωνσταντίνου, Μαρίνας.
Το τρίγωνο πολιτικο-επιχειρηματικών σχέσεων που αποκαλύπτει σήμερα το newsbomb.gr, όχι μόνο δε θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί, αλλά εγείρει ερωτήματα που σίγουρα θα απασχολήσουν τη Δικαιοσύνη σε ανώτατο βαθμό, αφού αγγίζουν κατευθείαν τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.
Κεντρικό πρόσωπο της νέας αποκάλυψης-βόμβα του newsbomb.gr είναι ο κ. Josef Nissim. Όπως αποκάλυψε μεγάλη εφημερίδα εκπροσωπεί τη μυστηριώδη εταιρεία Ildom LTD. Όμως, η Ildom δεν είναι μια τυχαία εταιρεία, αφού το newsbomb.gr, έφερε στη δημοσιότητα το έγγραφο που αποδεικνύει ότι τη διοικεί ο επενδυτής κ. Θεόδωρος Μαργέλλος (από τη συμμετοχή της εταιρείας στο επιχειρηματικό project «First Lease» στην Ουκρανία). Ποιος είναι ο κ. Μαργέλλος;
Είναι στενός φίλος του Γ. Παπανδρέου, με τον οποίο διατηρούν ακόμη και σήμερα –μυστικές μες, υπαρκτές δε- επαφές. Επίσης, το όνομα του κ. Μαργέλλου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με τα σκάνδαλα του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού και της Τράπεζας Κρήτης (Κοσκωτά), εμπλοκές τις οποίες ο ίδιος είχε διαψεύσει κατηγορηματικά, ενώ για την πρώτη είχε απαλλαγεί και με βούλευμα.
Δεδομένο πρώτο: Υπάρχει σύνδεση του κ. Nissim με τον Γ. Παπανδρέου, μέσω Μαργέλλου.
Όπως επίσης δημοσιεύθηκε υπάρχει εμπλοκή του ονόματος του κ. Nissim με τον έναν εκ των δύο λογαριασμών που εξαφανίστηκαν από την αυθεντική λίστα Λαγκάρντ. Αυτόν του κ. Συμεών Σικιαρίδη και της συζύγου του Ελένης Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφης του υπουργού Οικονομικών που πρώτος παρέλαβε τη λίστα από το Παρίσι, Γιώργου Παπακωνσταντίνου.
Δεδομένο δεύτερο: Υπάρχει σύνδεση του κ. Nissim με τον κ. Σικιαρίδη, συγγενή του κ. Παπακωνσταντίνου στον οποίο προσάπτεται η αλλοίωση της λίστας με την εξαφάνιση δύο λογαριασμών συγγενών του.
Όπως, όμως, αποκαλύπτει το newsbomb.gr σήμερα το όνομα του κ. Nissim εμπλέκεται και στον άλλο «εξαφανισθέντα» λογαριασμό συγγενών του κ. Παπακωνσταντίνου, αυτόν του Ανδρέα Ρωσσώνη, συζύγου της άλλης εξαδέλφης του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Μαρίνας.
Δεδομένο τρίτο: Υπάρχει σύνδεση του κ. Nissim και με τον κ. Ρωσσώνη, συγγενή του κ. Παπακωνσταντίνου στον οποίο προσάπτεται η αλλοίωση της λίστας με την εξαφάνιση δύο λογαριασμών συγγενών του.
Πρόκειται για μια αποκάλυψη μεγατόνων! Για σκεφτείτε το λιγάκι: Από την αυθεντική λίστα Λαγκάρντ, με τους Ελληνες καταθέτες στην ελβετική τράπεζα HSBC «εξαφανίζονται» συγκεκριμένοι λογαριασμοί. Στην αρχή, όλοι εντοπίζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό τους: ανήκουν σε συγγενείς του τότε υπουργού Οικονομικών. Ελα, όμως, που υπάρχει ακόμη ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ σημαντικότερο από το πρώτο; Στους λογαριασμούς εμπλέκεται το όνομα του κ. Nissim, ο οποίος είναι συνεργάτης του φίλου του πρώην πρωθυπουργού κ. Μαργέλλου. Δεν μπορεί εύλογα, λοιπόν, κανείς να αναρωτηθεί μήπως –τελικά- ο λόγος της εξαφάνισης των λογαριασμών αυτών δεν ήταν η σύνδεσή τους με τον κ. Παπακωνσταντίνου (ενδεχόμενο που, εξάλλου, δεν εξηγεί πλήρως την πρεμούρα της διαγραφής τους), αλλά η σχέση που φαίνεται ότι υπάρχει –έστω και με έμμεσο τρόπο- απευθείας με τον Γ. Παπανδρέου; Εξάλλου, αυτό που σήμερα μοιάζει έμμεσο μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί λίαν συντόμως ότι, τελικά, είναι κάτι παραπάνω, αφού οι αποκαλύψεις είναι καθημερινές και παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας.
Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η απουσία του ονόματος του ίδιου του κ. Μαργέλλου από τη λίστα Λαγκάρντ από την πρώτη λίστα που δημοσιοποιήθηκε.
Τα καυτά αυτά ερωτήματα είναι βέβαιο, πλέον, ότι θα απασχολήσουν τη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθεί αν η εμπλοκή φίλου του Γ. Παπανδρέου έπαιξε ρόλο στην εξαφάνιση των συγκεκριμένων λογαριασμών από τη λίστα Λαγκάρντ. Και, ασφαλώς, αν κάτι τέτοιο αποδειχθεί τότε το πολιτικό –και όχι μόνο- θέμα για τον πρώην πρωθυπουργό είναι κολοσσιαίο.
newsbomb.gr
Αυτοί είναι οι μέτοχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου των 550 εκατ. ευρώ της λίστας Λαγκάρντ
Δαιδαλώδες πλέγμα από δεκάδες offshore εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, «internet users» και διαχειριστές διακρίνει τον περίφημο λογαριασμό των 550.000.000 ευρώ που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός ανήκει σε Hedge Fund στην κορυφή του οποίου εμφανίζεται ο επιχειρηματίας Σάμπι Μιόνι ενώ ως διαχειρίστρια φέρεται η κυρία Μαρία Παντελή.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη που έκαναν οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ, ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, φρόντισε να κάνει ιδιαίτερη επισκόπηση στο περιεχόμενο του εν λόγω λογαριασμού.
To protothema.gr παρουσιάζει το ακριβές περιεχόμενο του αρχείου με κωδικό όνομα «BUP: 5090154651», την αυθεντική καρτέλα δηλαδή της HSBC όπου καταγράφονται όλες οι τραπεζικές πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους και τους διαχειριστές αυτού του τεράστιου χρηματικού ποσού.
Πιο αναλυτικά, ως δικαιούχοι του λογαριασμού εμφανίζονται οι εξής offshore εταιρίες:
- SUNFLOWERS CORPORATE LTD με καταθέσεις ύψους 27.514.060 δολαρίων.- BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED 161.802.709 δολάρια
- CMA TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS LIMITED 2.158.452 δολάρια
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A (EX TC IN. LTD CL. A GL. EQ UNTIL 4.5.01) 2.424.581 δολάρια
- CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B (EX. TC INVEST.LTD CLASS B UNTIL 16.5.01) κενός
- CMA MULTI-HEDGE LTD (EX. TC MULTI-HEDGE LTD UNTIL 21.5.2001) 368.996.744 δολάρια
Ως μέτοχοι- διαχειριστές των παραπάνω εταιριών εμφανίζονται οι εξής:
- Copland SA η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της SUNFLOWERS CORPORATE LTD- Ο κ. Σάμπι Μιώνις (MIONIS SAMPY) που δηλώνει διεύθυνση Αθηνών και εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρίας SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Ο κ. Άγγελος Μεταξάς επίσης διαχειριστής της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Η κυρία Μαρίνα Παπαπαναγιώτου – Ηλιάδη η οποία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Ο κ. Σωτήρης Ηλιάδης που εμφανίζεται ως νομικός σύμβουλος της SUNFLOWERS CORPORATE LTD
- Η εταιρία SUNFLOWERS CORPORATE LTD ως κάτοχος του λογαριασμού
- Η κυρία Valerie Lehane ως internet user της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Solomon Levis με διεύθυνση Αθηνών εμφανίζεται ως internet user για τις εταιρίς BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED και CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Ο κ. Eric Perssone internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Lionel Erdley internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Η κυρία Yasmine Reggai internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Makis Levis internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ο κ. Stenger Jean-Marc internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Custom House Administ & Corp. Services ltd η εταιρία εμφανίζεται ως νομική σύμβουλός και των 6 αρχικών εταιριών
- CM Advisors limited νομική σύμβουλος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Lyxor Asset management νομική σύμβουλος BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Joanne Moloney internet user της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Doize Pierre επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Sandrine Lebozec επιθεωρητής της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Γιάννης Τρίαρχος εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
- Γιάννης Προκόπης εμφανίζεται ως επιθεωρητής ή ως internet user των 6 αρχικών εταιριών
- Silk Asset management limited διαχειρίστρια της εταιρίας BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Espirito Santo Activos Financeiros asset management δικαιούχος της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED
- Ως κάτοχος του λογαριασμού της BERKLEY GLOBAL FUND LIMITED εμφανίζεται η ίδια η εταιρία
- Ο κ. Zeffertt Lai Wah εμφανίζεται ως δικαιούχος της CMA technology venture
- Ο κ. Φώτης Μπόμπολας (BOBOLAS (BOMPOLAS) FOTIOS) εμφανίζεται ως δικαιούχoς της CMA technology venture
- Η εταιρία Global Multi-Strategies ltd φαίνεται να κατέχει το 12% της CMA technology venture
- Η Glaxton Development corp. κατέχει το 8% της CMA technology venture
- H Patella finance establishment το 8% της της CMA technology venture
- Η εταιρία PEGASUS INTERACTIVE SA με διεύθυνση στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου εμφανίζεται ως κάτοχος του 8% της CMA technology venture
- Η TELESIS investment Bank sa με διεύθυνση στην Αθήνα και κατοχή του 12% της CMA technology venture
- Η Global multi strategies fund 1 12% της CMA technology venture
- Robinson & Company δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Ο κ. Wonk Keri internet user της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Pictet & Cie sa δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B
- Citco global custody n.v. cash δικαιούχος της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A και B με διάφορα ποσοστά
- MURDOCH & CO. δικαιούχος του 5,01% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS A
- Nikolaos Vanger με διεύθυνση Αθηνών δικαιούχος του 12,17% της CMA GLOBAL INVESTMENTS LTD CLASS B
- Hansard international ltd δικαιούχος της CMA Multi-Hedge ltd
Σημειώνεται ότι αυτά τα ονόματα περιέχονται στο fund που υπάρχει πίσω από το όνομα Μαρία Παντελή στη λίστα Λαγκάρντ και είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους τραπεζικούς λογαριασμούς που επίσης περιέχει η λίστα.
protothema.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το ιστολόγιο δεν υιοθετεί και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών του. Πλέον, οι αναγνώστες μπορούν να σχολιάζουν με το λογαριασμό τους στο facebook ή με λογαριασμούς από τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Τα ανώνυμα σχόλια θα παραμείνουν κλειστά όσο υπάρχουν άτομα που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία για να προβοκάρουν και να επιτεθούν σε άλλους σχολιαστές για να επιβάλλουν τις απόψεις τους.